Вопрос и границы
Уточняем задачу, объекты, основания и формат результата.
IDS / УСЛУГА 03
Проверка контрагентов
Выясняем, кто стоит за компанией, изучаем её судебную и финансовую историю и связи. Находим вопросы, которые стоит закрыть до подписания договора.
Обсудить эту задачу01 / КОГДА ПОЛЕЗНО
С какой задачей
обращаются.
- Перед заключением договора или началом партнёрства.
- При изменении условий сделки или появлении тревожного сигнала.
- Чтобы понять связи компании и вопросы, требующие уточнения.
02 / СОСТАВ РАБОТЫ
Что проверяем.
- Регистрационные сведения и проверка реквизитов.
- Владельцы, руководители и связи с другими компаниями.
- Финансовая отчётность, судебные дела и исполнительные производства.
- Проверка значимых совпадений аналитиком.
03 / ДЛЯ НАЧАЛА
Что подготовить.
- Название компании, ИНН или другие регистрационные данные.
- Контекст: планируемая сделка, партнёрство или возникший вопрос.
- Известные документы, вопросы и желаемый срок.
Состав исследования, источники, сроки и стоимость согласуем до начала работы.
04 / ПОРЯДОК РАБОТЫ
Понятный процесс.
Сбор и проверка
Сопоставляем доступные источники и проверяем значимые совпадения.
Вывод и обсуждение
Передаём результат, объясняем основания и ограничения.
Состав и условия услуги
Регистрационные сведения, владельцы и руководители, финансовая отчётность, судебные дела и исполнительные производства, связи с другими компаниями, проверка реквизитов. Значимые совпадения проверяет аналитик.
Окончательные кадровые и коммерческие решения остаются за заказчиком. Отсутствие сведений в открытых источниках не означает отсутствия риска.
ДРУГИЕ УСЛУГИ IDS
05 / ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОТ ВОПРОСА К РЕШЕНИЮ
Расскажите
о задаче.
Что нужно выяснить, по какому объекту и к какому сроку. Обсудим состав работы и формат результата.